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山東警方打掉案值2億元傳銷幣團伙 8大套路認清傳銷幣

2019-04-13 08:45:10 135336人PeopleLook
Description近日,在各地公安機關的配合協助下,濰坊安丘市公安局經偵大隊成功打掉一個互聯網傳銷犯罪團伙,抓獲廣東、北京、廣西等地團伙骨幹成員14名,涉案總價值2億餘元。

近日,在各地公安機關的配合協助下,濰坊安丘市公安局經偵大隊成功打掉一個互聯網傳銷犯罪團伙,抓獲廣東、北京、廣西等地團伙骨幹成員14名,涉案總價值2億餘元。

2018年5月,安丘市公安局經偵大隊接到轄區群眾吳某某報警,稱其在投資網上某平臺被騙7000元。警方立案調查後發現,受害人投資的涉案平臺打著創新的幌子,許以高額回報,通過拉會員、繳會費的形式進行經營,並無實物交易,註冊成員涉及全國20餘省,人數規模龐大,會員層級明顯,涉嫌網絡傳銷犯罪。案情上報後,公安部在全國公安經偵系統發起集群戰役,安丘經偵牽頭偵破此案。

辦案民警圍繞網絡傳銷犯罪的作案特點,結合多種手段,通過艱難的研判排查,從海量信息中抽絲剝繭,最終掌握了這一傳銷組織的結構框架,及其組織上層人員身份。

2018年下半年,安丘警方先後赴廣東、北京、廣西等地開展抓捕行動,行程數萬裡,先後將涉案團伙主要犯罪嫌疑人金某某、張某等14人抓獲,同時在全國範圍內發起集中收網,大批外圍涉案人員相繼落網。

經查,2017年以來,犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某資產管理有限公司為掩護,在無實物交易、無實體支撐的前提下,借用“資產證券化”、“貨幣數字化、虛擬化”之名,依託“某某商城”網絡平臺,通過會員購買虛擬幣系列套餐等形式發展會員,會員以繳費數額及發展人數確定等級和收益。該團伙組建以來,已發展會員2萬餘名,涉案總價值2億餘元,社會危害較大。

山東警方打掉案值2億元傳銷幣團伙 8大套路認清傳銷幣

目前,14名骨幹團伙成員中已有6人被批准逮捕,案件正在進一步審理中。

▸什麼是傳銷幣◂

生活中每個人都談“傳銷”色變。當傳銷披上了虛擬幣這件高科技的外衣,變身傳銷幣,擴散速度將更加可怕。

其實,大多數人可能並不知道虛擬幣背後的技術是什麼,只是被虛擬幣一夜暴富的效應吸引。

那麼什麼是傳銷幣呢?

所謂傳銷幣,就是將比特幣與區塊鏈等“新概念”和傳銷活動的“傳統手藝”相結合。將一個空洞無物的概念,偽裝成前景可期並且擁有豐富應用場景的技術產品,以高回報的噱頭騙取投資者買單。

▸ 傳銷幣有哪些套路◂

社會任何一種行為都有跡可循,傳銷幣也不例外。即使披上了新技術的外衣,但傳銷幣與傳統的傳銷手法還是相差無幾的。我們試著去解剖騙子的套路,就會發現一些蛛絲馬跡。

1.高亢式的口號

所以大多數的傳銷幣都會有一個志向遠大、群情激昂並能一下子擊中人G點的口號,例如“共建均富社區”、“保護文化作品的版權”、“共建美好社區自治”等等。

2.國外註冊空殼公司

由項目頭目在國內或國外註冊成立空殼公司或交易所,藉著區塊鏈技術的名目,自行造幣(即發放平臺幣)。該幣內並無任何區塊鏈技術含量,且不具備流通價值。

3.誇大收益吸引投資者

聲稱100%收益,多用“只漲不跌”、“穩賺不賠“、”躺著賺錢“、”贏了會所嫩模“、”實現財務自由“等撩人字眼進行宣傳。一旦實現騙錢目的,立馬進行一次收割,手段諸如斷崖式交易,交易所拔網線爆倉,最終呈現史詩級的馬里奧、埃菲爾鐵塔等異常交易曲線。

4.包裝套路兩不誤

淘寶上購買代寫白皮書服務(目前已下架),建立一個高大上的官網,且官網必須是英文網站,設有多種語言。產品相關信息多在微信社群內投放,擁有多個社群,一人分設幾角,自彈自唱自吹自擂迷惑用戶,以達到撒網捉魚大力洗腦的目的。

5.交易數據不透明

眾所周知,區塊鏈技術的一大特點是去中心化。但傳銷幣的代碼不開源,多采用中心化的記賬方式,交易數據無法查詢、不透明。

6.自建平臺來交易

並非通過以太坊的智能合約發佈,沒有上數字貨幣的正規交易平臺,而是通過自建平臺進行交易。自建網站是最通用的形式,同時,還有通過微信平臺、手機APP等形式進行交易。

7.各行各業均發幣

部分傳銷幣聲稱,發幣是因建設世界級項目的需要,或建設慈善平臺、慈善基金的需求。傳銷幣通常還借涉及商城、環保、公益、遊戲等行業的名目,騙取信任。

8.雁過拔毛提現交錢

提現時多會出現一系列障礙,最常見的是需要繼續“拉人頭”才能提現,通常還有,規定一段時間內不能提現、提現需要扣去高昂的手續費、提現不可超過總金額的一定比例等方式。

▸ 如何識別傳銷幣◂

1.是否需要交會費: 大部分的傳銷幣都需要交會費,而且會費分不同的等級,享受不一樣的收益模式。

2.是否需要拉“人頭”: 通過拉“人頭”從而獲得相應分成:這是所有傳銷幣都有的特點。

3.是否提現困難: 一般的傳銷幣是不會輕易讓你把錢提現出來的,他們會設置一系列障礙。比如幾個月或半年不能提現;提現需要扣去高昂的手續費、不能超過總金額的多少比例、繼續“拉人頭”才能提現等。

山東公安溫馨提示:隨著互聯網金融的快速發展,比特幣、區塊鏈在投資界引發關注的同時,不法分子也趁虛而入,滋生了大量披著“虛擬貨幣”外衣的傳銷、詐騙犯罪。大批投資者抱著“快速致富夢”買入馬克幣、維卡幣、百川幣等“傳銷幣”,最終傾家蕩產、血本無歸。大家一定要擦亮雙眼,遠離網絡傳銷!

本文原標題:《2億元!當傳銷披上虛擬幣的外衣 山東警方打掉一特大網絡傳銷團伙》

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